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举报郑州融银企业管理咨询有限公司非法营业、欺骗客户 [复制链接]

bj14668

新手上路

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电梯直达

楼主

发表于 2014-2-27 15:10:46 |只看该作者 |倒序浏览

处理中

金水区食品药品监督管理局

工作时间

18614小时:21分钟

举报郑州融银企业管理咨询有限公司涉嫌虚假宣传、欺诈顾客、价格欺诈、偷税漏税、超范围经营、非法法经营、非法荐股、金融诈骗等违法犯罪行为!

　　一、投诉举报对象：

　　公司名称：郑州融银企业管理咨询有限公司
      公司地址：郑州市金水区花园路39号6号楼13层1306号

　　公司网址：

　　注册号：410*******51885（1-1）

　　企业法人：姬好青

　　登记类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　登记机关：郑州工商局金水分局

　　开业时间：2013年03月15号

　　注册资本：伍拾万圆整

　　收款人：杨玲

　　开户行:中国工商银行郑州文博支行

　　帐号：6212 2617 0200 2842 243

　　开户行：中国建设银行河南分行

　　收款账号：6217 0024 3001 0071 141

　　骗子QQ号：582802529  2780355903

　　骗子手机：131-4015-5158
　　公司电话：联系电话：0371-87091930 传真号码：0371-87091930

　　目前Q账户时长在线

　　二、受骗经过：

　　本人于2013年12月无意间被群主拉进陌生QQ群里。在群里每天群主就发出虚假交割单来蒙骗不懂股市的新股民，鼓吹自己的公司多么有实力，天天可以收到群主发来的信息，比如，“你好！群中提示：【渝开发】周五涨停，今天再次上涨获利15%以上！【天津松江】今天再次涨停，3个交易日获利18%！18号提示【盐田港】累计获利35%10万资金获利3.5万好票很多，今天带用户布局一支深度挖掘重组股，预计涨幅15%以上，你要跟上吗？”，他们在群里提出公司搞团队优惠价10000元来吸引更多的股民上当，　这个公司组织多人在QQ上建立股票交流群，专门骗取刚开始炒股的网友购买他们公司的股票软件。群里的成员都是他们自己人，这些人就是“托儿”，他们会很诚恳地告诉你，他以前，每周都会以周末布局和团购价等诱人方式来吸引群里的陌生人购买他们的软件，由于本人被群里的众多“托”蒙蔽，就于2013年12月24日收盘时，购买了他们当时14000元的软件，过了几天本人被群主踢出本群，理由是“最近非用户向用户要票事情严重，严重影响用户操作，给用户带来不必要的困扰，公司规定，用户要退出此群。”直到他们客服就QQ邮箱传来安装的炒股软件，名为《招财点金-领航版》，这软件还没随便网上下一个好用，也没邮寄发票，本人确定此公司存在欺诈消费者，蒙骗消费者购买软件。于是本人要求公司退款，公司却以种种理由推辞拒绝退款。

　　三、我请求当地各管理部门，对此公司进行严厉查处，据我个人了解，郑州融银企业管理咨询有限公司还在继续行骗，上当用户有很多人，每个人上当数额都在1W元以上，而我们手中却没有任何发票，请问钱都在哪里，而且此公司的付款账户非公司账户，是个人账户：《公司法》规定公司营业收入没有使用公司对公账户，他们骗取钱财所使用的都是私人账户（所谓的财务总监）。骗取广大股民数千万却从不提供发票，涉嫌偷税漏税。

　　他们在没有取得《证券投资咨询业务资格证书》和《证券从业人员资格考试成绩合格证书》的情况下，非法向股民推荐股票。已经构成涉嫌非法经营、从事非法证券投资咨询活动。

　　他们采用非法经营手段，以占有股民的钱为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取股民大额钱财，足以构成金融诈骗罪；另外他们涉嫌合同欺诈，消费者是在被欺骗和不知情，隐瞒和捏造事实的前提下购买的软件，再签订的合同、协议、订购单。并且协议上的条款同购买之前的说辞严重不符，且要求款项打至私人账户，根据《合同法》，所订立的合同视为无效合同。
最后真诚地恳请河南省证监局、郑州市工商局、税务局、公安局等相关部门严肃查处郑州融银企业管理咨询有限公司凭借虚假宣传提供非法荐股服务，欺诈全国股民巨额钱财的恶劣违法行为，严厉打击欺诈消费者、非法荐股、非法经营等恶性犯罪行为，以免更多人上当受骗。责令郑州融银企业管理咨询有限公司全额退还所骗款项，对受骗者造成的经济和精神损失给予必要的经济的赔偿。
其罪一：涉嫌非法经营和消费欺诈：其罪二：涉嫌价格欺诈：其罪三：涉嫌偷税漏税和财务税收造假：其罪四：从事非法证券投资咨询活动：其罪五：涉嫌金融诈骗和合同诈骗：
收款人杨玲及法人姬好青的信息及照片：

                                                   举报人：28023940

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金水分局

社区管理员

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沙发

发表于 2014-3-18 16:08:48 |只看该作者

网友您好：
您举报的“举报郑州融银企业管理咨询有限公司非法营业、欺骗客户”。
我局于2013年11月23日通过12315接到宋女士对郑州融银企业管理咨询有限公司的相关举报，依照法律程序和相关规定，我局2013年11月25日下午安排执法人员对该公司注册地址：郑州市金水区花园路39号6号楼13层1306号进行实地核查，经查：该场所为一处空房，门口帖有招租广告，执法人员现场拍照取证、并请社区网格人员现场见证。
根据《行政许可法》第三十四条的规定，工商机关对公司登记注册，实行的是书式审查原则，申请人提供材料齐全、符合法定形式的即符合登记许可的规定，实质审查即现场查看公司经营住址不是公司登记注册的必要程序。另外根据《行政许可法》第三十一条的规定，申请人对其申请材料实质内容的真实性负责，被举报公司申请的注册地址与实际经营住址不一致，应由申请人承担相应责任。建议你查实该公司的实际经营地址，我们将会依法对其进行查处。
依据中国证券监督管理委员会公告【2012】40号 “关于加强对利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务监管的暂行规定” （该规定自2013年1月1日起实施。）第八条、“投资者在购买“荐股软件”和接受证券投资咨询服务时，应当询问相关机构或者个人是否具备证券投资咨询业务资格，也可以在中国证监会网站(网址：)、中国证券业协会网站(网址：)进行查询核实，防止上当受骗。发现非法从事证券投资咨询活动的，请及时向公安机关、中国证监会及其派出机构举报。”之规定，建议你向相关部门进行举报，如果您认为此类公司涉嫌诈骗，可以向公安机关报案。
在此，告诫广大网友：请不要随意相信QQ、飞信、微信、微博等交友平台及网站涉及“荐股软件”的信息，谨记：投资有风险，入市须谨慎。