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举报郑州纳鑫商贸有限公司利用黑马天机投资恶意欺诈 [复制链接]

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电梯直达

楼主

发表于 2014-2-26 21:47:15 |只看该作者 |倒序浏览

处理中

金水区食品药品监督管理局

工作时间

18842小时:24分钟

郑州纳鑫商贸有限公司，兜售黑马天机投资决策分析系统软件非法荐股，通过网络ＱＱ群（群名：萧峰牛股体验群）欺骗广大股民朋友，望有关部门严厉打击犯罪行为，促进和谐社会发展，提醒广大网友朋友注意上当受骗！

一、投诉举报对象：
   企业名称：郑州纳鑫商贸有限公司
   企业地址：郑州市金水区优胜北路2号院1单元6层54号
   注册号：410*******78015    企业法人：喻鹏
   登记类型：一人有限责任公司
   登记机关：郑州市工商行政管理局金水分局
   开业时间：2013-6-18
   注册资本：10万元

开户行: 中国工商银行
持卡人：喻鹏
卡号：62220217*******6211

开户行: 建设银行郑州商都路支行
　　持卡人：喻鹏
　　卡号：6217*******07218986
假网站黑马天机官方网站： index.html（网络信息征信官网查询为该网站身份不可信，不建议访问）
软件名称：黑马天机投资决策分析系统机构版
被骗金额：39800元+他们推荐的股票亏损约32500元，合计约72500元
骗子QQ群有：
1、群名：百股争艳vip②交流群　　　  136486488
2、群名：百股争艳交流③群　　　　　 307544952
3、群名：百股争艳⑥股票交流群　　　 307668195
4、群名：群名称是百股争艳⑦交流群　 307668012
5、群名：百股争艳⑧交流群          307667931
6、群名：百股争艳交流Ⅱ群          307544770
7、群名：群名称是百股争艳交流Ⅳ群 307545031
8、群名：群名称是百股争艳vip③交流群  156745683
9、群名：群名称是百股争艳vip①交流群  156745475
10，群名：萧峰牛股体验群
骗子QQ网名：群主—【萧峰牛股体验群】，QQ网名：雯雯8QQ号码：1363107531真名不详，QQ：115191392，电话：18*******70，发短信的电话：18*******95

骗子QQ网名：群主（萧峰老师），真名：喻鹏，QQ：244608269 ，电话：18*******81，座机：0371  55055777 ，给我发短信的手机号是：18*******95

二、投诉举报请求：
1、请求依法查处被举报人所在的公司虚假宣传，捏造事实，利用托自导自演，自问自答，伪造虚假交割单，给消费者造成假象，恶意欺骗消费者。
2、非法经营，没有取得相关资质却推荐股票。涉嫌非法私募，扰乱证券市场。
3、追究其违法犯罪的刑事责任、行政责任；
4、请求对被举报公司在工商部门做预警处理，防止恶意变更、注销。请求冻结被举报公司帐号，保护众多受骗股民的财物
5、请求责令郑州纳鑫商贸有限公司将所骗的钱财尽快一次性全额退还给受骗者，对受骗者造成的经济和精神损失给予必要的经济的补偿。

三、受骗经过：
以下经本人整理（以下事实均有当事人与郑州纳鑫商贸有限公司工作人员的QQ聊天记录及银行转账记录及相关手机短信记录为证。）
本人在2013年10月10日被拉入一个群（萧峰牛股体验群），群主（萧峰老师）有个销售叫雯雯8的，QQ号：1363107531，未经许可常发些某只股票收益多少的信息，每支股票涨停的信息，然后在QQ里总是介绍他们给的票有多么赚钱，收益很高，经常在QQ上和我聊这些信息，说有专业的分析师为客户推荐强势牛股，后来又打电话交谈，要求我加入他们公司，他们说跟上公司的操作赚钱不是问题，还让老师带我操作我的股票，作高抛低吸，说加入公司后会赚回之前的亏空，他们每天还发些虚假的交割单，都是赚钱并且常有涨停板的票的交割记录给我和群里给大家验证他们的实力。加入后会给消息票，保证获利。分析师实盘指导，买卖点提示操作，有专业的指导老师一对一地进行指导操作，（原话：客服老师短信+QQ提示你一次一支，不让你做选择题！）保证一票赚三万，并不时上传所谓的客户股票交易截图、交割单截图以及汇款截图（后来才知道这些都是假的，是他们用软件做出来的）。并做了一个假网站黑马天机官方网站 index.html。于是在群主和托的不断引诱下，我在2013年11月12日汇了19800元，后来他们介绍的票不行，一直都跌，雯雯8就一直叫我升级他们的VIP版，说是介绍的涨停票多点，赚的也多点。在雯雯8和一帮托的不断引诱下我在2013年11月19日又转帐了20000元升级VIP版。都是通过中国工商的柜员机转帐的，具体有银行转账记录为证。汇款后，3天后收到一份没人法人签字的合同，没有发票。具体受骗记录聊天记录还有很多，还有一些就是在电话里完成的交谈，目前只能提供些聊天记录和给票亏损的记录了。他们公司给的票现在已经让我赔了32500元，自从买了他们推荐的股票后，一直跌，我不放心，经常询问，原来在群里说止损点严格控制在3.5%，但在我实际经历中并不是如此，实际上最多的亏了有10%还多，我就问他们怎么一点都没有你们宣传的那么准确之类的，他们一直借口现在大盘不好，大盘好了票后期会涨的，我在11月22日感觉自己被骗了，同时之前所有的托都同时消失了。原想说花钱买教训，请求他们能否按合同退款39800元给我，但他们不肯。原来我不知道他们公司的名称所以无法查证，后来看了他们寄来的合同看到了公司是郑州纳鑫商贸有限公司，网上一查看到也有人上当受骗才确信自己遭到了网络诈骗。所以在网上发帖揭露这家公司的诈骗行径。现在他们公司没人理我，同客服老师聊天，均没人理我。
　　据查证，郑州纳鑫商贸有限公司在工商部门核准的经营范围为：销售服装、电子产品、计算机软硬件，根本不具备证券咨询的资格，依法不能从事证券咨询业务；更为严重的是，我国证券业相关法规严格禁止经营机构向客户进行虚假宣传、虚假承诺、提供内幕消息股，郑州纳鑫商贸有限公司的行为显然已严重违反了法律的规定。根据我国《刑法》相关规定，以及从2013年1月1日起开始实施的“关于加强对利用‘荐股软件’从事证券投资咨询业务监管的暂行规定”第七条“未取得证券投资咨询业务资格的机构和个人利用‘荐股软件’从事非法证券投资咨询活动的，中国证监会及其派出机构按照法律法规和《国务院办公厅关于严厉打击非法发行股票和非法经营证券业务有关问题的通知》(国办发〔2006〕99号)的规定，郑州纳鑫商贸有限公司的行为已涉嫌构成非法经营罪和诈骗犯罪，应依法查处并追究刑事责任；根据《消费者权益保护法》的相关规定，郑州纳鑫商贸有限公司的这种行为属于消费欺诈行为，受害人可以要求双倍赔偿。
   在网上看见有类似被骗，破了案并追回了被骗款的维权案例，给我带来了希望。现在骗子还在到处行骗，真诚的恳请公安、工商、证监会、税务等相关部门对该公司严查。避免更多的人上当受骗。也希望和我有相同遭遇的网友联合起来，共同与郑州纳鑫商贸有限公司
这样的诈骗广大股民的骗子公司作斗争。真诚的恳请媒体、公安、工商、证监会、税务等相关部门对该公司严查。避免更多的人上当受骗。也希望和我有相同遭遇的网友联合起来，共同与郑州纳鑫商贸有限公司这样的骗取广大股民血汗钱的骗子公司作斗争。希望相关部门能帮我追回辛辛苦苦赚来的血汗钱，给公司汇的被骗的39800元，以及我的损失，谢谢！希望相关部门能够帮帮我。谢谢!

举报人：吴先生    电话：13*******33　  QQ：99465847
郑州纳鑫商贸有限公司所犯罪行：
第一是非法经营罪；
第二是泄漏信息内幕交易罪；
第三是编造、传播、影响证券交易的虚假信息罪；
第四是操纵证券市场罪；
第五是非法集资罪或者非法吸收公众存款罪；
第六是涉嫌构成诈骗罪。

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金水分局

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沙发

发表于 2014-2-27 10:05:47 |只看该作者

网友您好:
首先感谢您对工商行政管理工作的关注和支持，您反映的“郑州纳鑫商贸有限公司”有关问题，我分局将进行调查，调查处理情况会及时予以回复。
再次感谢您的理解和信任！

处理状态：处理中

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GZRJ

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板凳

发表于 2014-2-26 21:56:32 |只看该作者

以下是一些聊天记录

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星尘飘雪

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地板

发表于 2014-2-27 17:45:22 |只看该作者

处理中
金水分局
工作时间
5小时:26分钟
郑州宝福来企业管理咨询有限公司借加会员名义骗我36000元血汗钱
郑州市金水区的领导你们好：我是一名普通股民，举报郑州宝福来企业管理咨询有限公司是骗子公司，其老板为诈骗集团头目。

公司注册号：410*******23578
组织机构代码：09209639-5
公司法人：李志斌（身份证号410*******01129870）
公司地址：郑州市金水区纬五路3号9层C-01号
郑州市金水区东明路与黄河路交叉口东汇大厦901
公司座机：0371-63390071
收款人：崔振方（财务总监）（身份证号410*******1125151X）
开户行：中国建设银行郑州支行
账号：6217 0024 3000 0551 979
这几天在网上搜了一下才发现自己被骗了，被骗了36000元，这都是我的血汗钱，希望领导能为我做主，要回我的血汗钱。
骗子清风的QQ群号229622582229622582
清风QQ号749054036。
清风的手机号13*******10。
自称姓范老师的QQ号30879886。
范老师手机号15*******18，座机号0371-63390057
诚恳的请求各位领导为我做主要回我血汗钱。
二、投诉举报请求：
1、请求依法查处被举报人所在的公司虚假宣传，捏造事实，利用托自导自演，自问自答，伪造虚假交割单，给消费者造成假象，恶意欺骗消费者。被举报公司及有关人员涉嫌骗取巨大数额钱财。
2、非法经营，没有取得相关资质却推荐股票。涉嫌非法私募，扰乱证券市场。
3、追究其违法犯罪的刑事责任、行政责任；
4、请求对被举报公司在工商部门做预警处理，防止恶意变更。请求冻结被举报公司帐号，保护众多受骗股民的财物
5、请求责令郑州宝福来企业管理咨询有限公司将所骗的钱财尽快一次性全额退还给受骗者，对受骗者造成的经济和精神损失给予必要的经济的补偿。

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迢迢追逐

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5^#

发表于 2014-2-27 17:59:39 来自手机 |只看该作者

骗子不死！维权不止！

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GZRJ

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发表于 2014-2-27 21:29:54 |只看该作者

该死的骗子，丧尽天良

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金水分局

社区管理员

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7^#

发表于 2014-3-5 15:23:56 |只看该作者

网友您好:
您反映的“郑州纳鑫商贸有限公司，兜售黑马天机投资决策分析系统软件非法荐股”有关问题，我分局经八路工商所受理后，立即组织执法人员进行调查，现将调查情况回复如下：
网民吴先生举报的被举报人的涉嫌违法行为，我局已视为案件线索，按法定程序予以调查办理如下：我所执法人员联合商务社区网格人员一起对举报的注册地址郑州市金水区郑州市金水区优胜北路2号院1单元6层54号进行了现场检查。经现场检查，该地点未发现有公司办公的情况，多次敲门无人，经询问现场物业公司及邻居，证实该房从未有公司在此办公也没有人居住。我所已对该公司立案调查，并建议我局注册科对该企业加注警示信息。经八路工商所投诉举报电话：63934478。
再次感谢您的理解和信任！

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