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举报郑州鑫勤商贸有限公司涉嫌金融欺诈非法荐股的行为 [复制链接]

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楼主
发表于 2014-1-3 10:22:14 |只看该作者 |倒序浏览

待处理

金水区食品药品监督管理局

等待时间

18849小时:7分钟

举报郑州鑫勤商贸有限公司欺诈顾客,非法经营等违法行为
举报郑州鑫勤商贸有限公司涉嫌虚假宣传、欺诈顾客、偷税漏税、超范围经营、非法经营、非法荐股、金融欺诈等违法犯罪行为。
一、 投诉举报对象:
公司名称:河南郑州鑫勤商贸有限公司
公司地址:郑州市金水区花园路144号5层06号
公司的软件名:基时证券
公司网址employer/viewInfo/2679352.htm
工商注册号:410*******46875
登记机关:郑州工商局金水分局
法人代表:李宪文
收款人:李宪文
开户行:中国农业银行东风路支行 95599
账号:6228 4807 1821 3590 679
骗子qq群:小希交流群   电话:13*******07
骗子qq:250035512基时客服qq: 250035512   
公司电话:0371-56756986
   目前所有人员联系不上、手机无法接通,qq不回
二、受骗经过:

  20138月,我被一个网名叫小希的拉进一个叫小希交流群的,在群里小希吹她们公司如何有实力,说她们有专业的分析师,有可靠的内幕消息,每次开盘前都会提示很多股票,每只能挣15-30%,说只要成为她们的用户,一定能赚到钱。

群主-小希8月5日 16:12

用户今日结合软件操作【恒丰纸业600356】,8月6号星期二早盘有望拉升,获利通知用户出局,非用户以验证实力为主,切记勿追高!(成为用户即可提前操作)

群内信息还是不去看么?
既然给大家提供这个平台,既然加入,不要没有看就否认一切。
今日“开盘前”公开提示:
300296 利亚德    29号盘中提示的,5个交易获利45%
600695 大江股份  上周五用户操作的票 +8.33%
600390 金瑞科技  三个交易日    +16.01%
600804 鹏博士    三个交易日    +18.89%
000810 华润锦华  早上新加入的客户结合软件操作的票 +10.00%
600072 中船股份  两个交易日    +20.41%

这种概率,这种行情下,难道不能说明问题,看不到实力么?

股神巴菲特的一句名言:归根结底,我一直相信我自己的眼睛远胜于其他一切  所以自己去留意跟踪验证,比什么都来得真实。收到回复验证的情况 。

在她们的诱惑下,我于2013108号以卡卡转账的形式向她们转了19800在他们客服的推荐下,发现并不是他们宣传的那样,找群主说,群主说给换个客服。

                                          

群主-小希 10:57:10
态度不好,可以给我说,我可以直接投诉给公司

群主-小希 10:57:30
要不这样吧,我给你换个老师

换完客服后,跟着操作,却是损失巨大!
老师 9:48:16
600209可以少搞点

老师 9:59:09
追1000股

老师 13:17:36
申达股份

14:45:24
000632老师
14:45:34
交易原则:分批买入,回调加仓

老师 14:35:45
000554
老师
14:35:51
泰山石油

老师 9:26:12
000972
老师
9:26:21
要起爆了

老师 9:26:35
这么严重

现价吃000972
老师
9:40:09
跌了在补

老师 9:26:27
600313
老师
9:26:35
竞价

老师 9:26:36





20131031 10:00:00 600209   罗顿发展 证券买入 500  11.710   5855.000 500  -5872.870 17.570   0.000    0.300    916.610     1159508  上海A股 A395741364   
20131101 13:43:36 600209   罗顿发展 证券买入 2000 11.180   22360.000 2500 -22428.280    67.080   0.000    1.200     43933.290 2907573  上海A股 A395741364   
20131105 13:27:50 600626   申达股份 证券买入 6200 5.440    33728.000 6200 -33832.900    101.180  0.000    3.720    238.900     2596403  上海A股 A395741364   
20131106 14:46:22 000632   三木集团 证券买入 2000 4.590    9180.000 2000 -9207.540 27.540   0.000    0.000    29462.140     18919426 深圳A股 0152172786   
20131106 14:56:22 000632   三木集团 证券买入 2000 4.570    9140.000 4000 -9167.420 27.420   0.000    0.000    20294.720     20034396 深圳A股 0152172786   
20131107 11:01:40 600626   申达股份 证券买入 3800 5.270    20026.000 10000    -20088.360    60.080   0.000    2.280     206.360  1834961  上海A股 A395741364   
20131107 13:47:20 000632   三木集团 证券卖出 4000 4.660    18640.000 0    18565.440 55.920   18.640   0.000    18771.800     12171914 深圳A股 0152172786   
20131108 14:21:47 600209   罗顿发展 证券卖出 4200 10.450   43890.000 0    43711.920 131.670  43.890   2.520    43982.360     3486012  上海A股 A395741364   
20131112 14:55:31 000554   泰山石油 证券买入 7400 5.940    43955.200 7400 -44087.070    131.870  0.000    0.000    295.640     16149376 深圳A股 0152172786   
20131113 09:33:05 000554   泰山石油 证券卖出 7400 5.400    39960.000 0    39800.160 119.880  39.960   0.000    40095.800     796424   深圳A股 0152172786   
20131113 09:40:40 000972   新中基   证券买入 9900 4.020    39798.000 9900 -39917.390    119.390  0.000    0.000    178.410     1797517  深圳A股 0152172786   
20131113 09:52:43 600626   申达股份 证券卖出 10000    5.020    50200.000 0    49993.200 150.600  50.200   6.000     50171.610 760440   上海A股 A395741364   
20131113 09:53:56 000972   新中基   证券买入 12300    4.060    49938.000 22200    -50087.810    149.810  0.000    0.000     83.800   3280940  深圳A股 0152172786   
20131114 15:00:19 000972   新中基   证券卖出 12200    3.910    47702.000 10000    47511.190 143.110  47.700   0.000     47594.990 18263467 深圳A股 0152172786   
20131118 09:44:57 600313   中农资源 证券买入 5000 9.246    46232.000 5000 -46373.700    138.700  0.000    3.000    247.030     729208   上海A股 A395741364   
20131121 09:43:07 600313   中农资源 证券卖出 5000 9.000    45000.000 0    44817.000 135.000  45.000   3.000    45064.030     685868   上海A股 A395741364   
20131121 09:46:31 000972   新中基   证券卖出 10000    3.920    39200.000 0    39043.200 117.600  39.200   0.000     84107.230 3341415  深圳A股 0152172786

整个操作让我亏损巨大,和她们理论,群主直接把我踢出了群。我才知道上当受骗了。   我于12月27号到郑州找他们当面理论,客服电话有人接,却是遮遮掩掩,说让在信息大厅等,半天不见人来。我到公司登记的05层6号却不是他们公司了,只好回到大厅,后来看到有人偷偷观察,于是跟踪到大厦七楼,打客服电话有房间响铃,也有人偷看跑动,等我过去不响了,再打直接就接起来了。观察无果,我又到大厅等待。

后来来了个姓张的客服人员,说是从很远的地方赶来,公司没有办公停业整顿呢!而刚才电话中还说在开会,前后言语冲突。我要求退款的请求得到拒绝后,我要报警。于是客服人员打电话叫来了个叫李总(李宪文),李来后不同意退款,说推荐股票是公司客服的个人行为。于是我在11;50拨打当地110报警,在我报警时,李宪文离开了座位打电话。警察来后我说明了报警的情况,警察说你买了软件用了,他们不管。当我说他们非法经营和非法荐股属于违法行为,我有充分的证据时,警察说这个他们不清楚。从警察来到警察离开,从没有问过李一句话,也没有做任何记录、登记!就这样离开了。后来李说退款可以要到晚上再给我答复,给我留了联系电话13*******13.晚上我打电话询问被告知不能退,第二天再打,电话已经无法接通了!

我保存了整个过程部分的电话录音和视频资料,有转账单收条和郑州鑫勤商贸有限公司开出的收据,基时客服的推荐股票的聊天记录等证据。

、所涉罪行:其罪一:涉嫌欺诈顾客钱财。捏造事实、虚假宣传、制作虚假交割单,利用群里的冒充她们客户的托,自导自演,自问自答,几个托同时对被她们拉进群的股民游说,夸她们的软件如何好,自己买了之后如何赚钱!怂恿鼓动股民购买她们的软件,骗取股民信任后,恶意欺诈股民巨额钱财,他们已经涉嫌构成欺诈顾客。

其罪二:涉嫌价格欺诈:《价格法》第十四条第四项规定,经营者不得利用虚假或者使人误解的价格手段,诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易。这种价格违法行为通常称为价格欺诈行为。他们的软件和光盘成本价就数百元,经过他们的夸大功能,虚假宣传后却卖19800.经常利用周末、节前布局金股、强势股,目前是团购优惠价等虚假手段忽悠消费者上当购买,已经构成价格欺诈。

其罪三:涉嫌偷税漏税和财务造假:违反《公司法》规定,公司营业收入没有使用公司的对公账户,他们骗取的钱财所使用的都是私人账户,骗取广大股民数万元却不提供发票,涉嫌偷税漏税。

其罪四:涉嫌非法经营、从事非法证券投资咨询活动,在没有取得《证券投资咨询业务资格证书》和证券从业人员资格考试成绩合格证书》情况下,非法向股民推荐股票。即使取得相关资质,证监会和证券法是明文禁止金融机构向客户提供虚假承诺,保证收益,内幕消息股,他们严重违反法律规定。他们擅自搬离注册地址办公,不但擅自离开还连工商所也找不到他们的下落。他们的软件没有执行国家软件标准,没有发行许可证,没有取得销售许可证及产品条形码,属于侵权的假冒伪劣三无产品,属于非法销售,谋取暴利,涉嫌超范围经营、非法经营。

四、投诉举报诉求

1、请求各局、部、委依法查处被举报公司捏造事实、虚假宣传、恶意欺骗顾客、非法经营、金融诈骗等违法行为,依法追究其违法犯罪的刑事责任、行政责任。

2、请求工商部门对被举报公司做预警处理,锁死其工商账号,防止恶意变更、注销。

3、请求警方冻结被举报公司的银行收款账号,保护众多受骗股民的财务。

4、请求监管部门勒令被举报公司将所骗钱财尽快一次性的全额退还给受骗者,对受骗者造成的经济和精神损失给予必要的经济赔偿。

5、请求电视台及各界媒体专题报道大量股票骗子公司残酷血腥骗取全国股民巨额钱财的新闻栏目。

真诚地恳请河南省证监局、郑州市工商局、税务局、公安局等相关部门严肃查处郑州鑫勤商贸有限公司有限凭借虚假宣传提供非法荐股服务,欺诈全国股民巨额钱财的恶劣违法行为,严厉打击欺诈消费者、非法荐股、非法经营等恶性犯罪行为,以免更多人上当受骗。责令郑州鑫勤商贸有限有限公司全额退还所骗款项,对受骗者造成的经济和精神损失给予必要的经济的补偿。
谢谢!
                              举报人:张先生

联系方式TEL:15*******06   



补充内容 (2014-1-3 12:55):
希望金水区工商部门,能够秉公执法,一查到底!给被骗者一个交待,还市民一片净土,保投资者一个理想的投资环境!所有证据本人均已留存供查证

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沙发
发表于 2014-1-3 10:32:49 |只看该作者
王八蛋这分明是欺负人吗!证据这么充足还把那骗子放走啦!有保护伞,是一窝的,支持你继续维权到底,下次把媒体带上,把他们这一窝连同保护伞一起端掉,要不然肯定会有许许多多的人上当的。支持到底!:@

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板凳
发表于 2014-1-3 10:35:54 |只看该作者
保护那个李宪温的保护伞肯定和他老婆有一腿,悄悄告诉李宪文把你家的孩子领到医院做个亲子鉴定吧!

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地板
发表于 2014-1-3 10:45:17 |只看该作者
请大家去公安部网站去举报吧!~

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5#
发表于 2014-1-3 10:46:31 |只看该作者
这是河南人的执法人员作为吗?

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6#
发表于 2014-1-3 10:48:16 |只看该作者
骗子嚣张原因为何。。。。

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7#
发表于 2014-1-3 10:48:18 |只看该作者
骗子骗人的手法如出一辙,我是被河南一片天电子科技有限公司(现用亿树、天狼网络、金通公司名在行骗),法人及收款人李苏华,骗子群288598662。我于2013年5月24日至6月19日分五次被一片天骗子骗去69800元(他们推荐的股不行,就不停换老师,不停让我升级,不停用群的托骗取我的信任之下被骗的)。希望郑州的公安们将他们全部绳之以法,否则被骗的股民越来越多,被骗的金额越来越大。
我的QQ793110621,请知道他们信息的好心股民请告诉我,重谢!

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8#
发表于 2014-1-3 10:48:33 |只看该作者
河南的政府是吃什么的?那么多的骗子聚集在郑州明目张胆是骗钱,怎么就没有人管咧?我也是被郑州鑫勤商贸有的公司的李宪文给骗了,寄了几次材料都没有下落。河南就是骗子窝,那些主管部门是他们的爹和妈!!!:@

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9#
发表于 2014-1-3 10:50:54 |只看该作者

王八蛋这分明是欺负人吗!证据这么充足还把那骗子放走啦!有保护伞,是一窝的,支持你继续维权到底,下次把媒体带上,把他们这一窝连同保护伞一起端掉,要不然肯定会有许许多多的人上当的。支持到底!





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10#
发表于 2014-1-3 10:53:32 |只看该作者

王八蛋这分明是欺负人吗!证据这么充足还把那骗子放走啦!有保护伞,是一窝的,支持你继续维权到底,下次把媒体带上,把他们这一窝连同保护伞一起端掉,要不然肯定会有许许多多的人上当的。支持到底!:@:@:@





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11#
发表于 2014-1-3 10:58:20 |只看该作者
王八蛋这分明是欺负人吗!证据这么充足还把那骗子放走啦!有保护伞,是一窝的,支持你继续维权到底,下次把媒体带上,把他们这一窝连同保护伞一起端掉,要不然肯定会有许许多多的人上当的。支持到底! :@:@:@:@


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12#
发表于 2014-1-3 11:08:09 |只看该作者
这些人仗着自己是本地人有关系,这明显是买通了警察,希望想过部门能够严肃处理,必须还我们一个公道。

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13#
发表于 2014-1-3 11:14:10 |只看该作者
注销被举报的公司,警察不抓骗子,怎么这么没有法制的做法都在河南郑州出现了
这类公司雨后春笋般的,前赴后继的出现,到底是怎么回事?难道政策允许,还是监管不利力,或是.......

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14#
发表于 2014-1-3 11:32:43 |只看该作者
我也是受骗都,和张先生举报的是同一家公司,是郑州鑫勤商贸有限公司的李宪文给骗了,受骗的方式如出一辙。我了发了好多的帖,都没有一个说法。不知河南的政府是吃什么的?那么多的骗子聚集在郑州明目张胆是骗钱,怎么就没有人管咧?河南就是骗子窝,那些主管部门是他们的爹和妈!!!

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15#
发表于 2014-1-3 11:41:58 |只看该作者
打击骗子!

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16#
发表于 2014-1-3 12:01:46 |只看该作者
可恶的骗子,我也是被骗的forum.php? ... =1312997&extra=

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