举报郑州金毕达到科技有限公司欺诈顾客,非法经营等违法

750874161

处理中

金水区食品药品监督管理局

工作时间

18788小时:37分钟

举报郑州金毕达到科技有限公司涉嫌虚假宣传、欺诈顾客、偷税漏税、超范围经营、非法经营、非法荐股、金融诈骗等违法犯罪行为。

    一、 投诉举报对象：

    公司名称：郑州金毕达到科技有限公司

    公司地址：郑州市金水区柳林村56号

    公司网址：

    注册号：410*******50085

    企业法人：吕军辉

    登记类型：未写

    登记机关：郑州工商局金水分局

    开业时间：2013-03-12

    注册资本：10万元

    收款人：寇晓兵

    开户行:招商银行郑州市分行二十一世纪支行

    帐号：6225883801492005

    骗子QQ群：325778671（原名叫黑马涨停VIP交流群，骗钱后解散现成立名为昊天学友club

    销售骗子QQ：750874161 昊天老师（其QQ空间股票日志都是从网上转载，却毫不廉耻的说都是自己写的）

                         （并据他本人说本名叫蔡格勇，身份证号410*******1205001X）

    销售骗子QQ：314664180 昊天-助理  

    分析骗子QQ：1396893162 分析师--蓝天 （姓刘）

    公司电话：0371-55053616   400-833-0306

    目前所有人员联系不上，手机不接、电话不接，举报者QQ被对方删除无法联系。

    二、受骗经过：

    2013年10月25日，正在上网的我无意中被一个网名叫昊天的人拉进一个叫“黑马涨停VIP交流群”的群。在群里，群主“昊天”及另外一个网名叫“昊天助理”的人大吹特吹他们公司如何有实力，说他们有专业的分析师，有可靠的内幕消息。每次开盘前都会提示很多股票，一只股票就能赚15~30%，还吹嘘他们的售后服务是如何如何的好，信誓旦旦地保证只要成为他们的会员，一定让她赚到钱。群里天天有人上传涨停截图，并时不时地上传用户交割单截图，说某某某、某某某一天之内进账多少，其中有一人在短短的时间内赚了20多万元！群主私下还加本人为QQ好友，抱着怀疑的态度本人和群主聊天，群主时不时发煽动言论，说炒股一定要跟着机构，跟着庄做。本人便问他们公司的资质，人员素质，他说公司叫郑州金毕达科技有限公司，也叫金诚财经集团。并发有金毕达信息的工商局网截图，我说怎么没有集团的，他就说金毕达是金诚财经的一个子公司，他们服务于子公司。还说公司跟62家私募机构的合作，每个会员都有专门的分析师带着炒，每天都有交易提示，有炒股技巧的学习视频，成为会员后他们会手机短信+qq同步提示操作，还发了群发其他会员手机号码的截图，本人始终认为天下没有这么好的事，便私下找了群里其他的人聊天，结果这些托（后来才知道的）都说跟着他们赚了，还有一个据说是全职妈妈的人说跟着做了好几个月，服务费早就赚回来了，还说这么赚钱下去都不用上班，说的本人有点心动。后来本人冷静一段时间观察他们推荐的股票，基本上都是有上涨的，遂于2013年12月5日本人鬼使神差，问群主怎样才能成为他们的会员呢？群主说花11800元/18800/28800/39800/58800元/每年跟着他们操作，就直接告诉你买卖点。本人觉得年度太长，现在股市行情也不好看准，就说有没有先试用一只股票再加入会员的，他就说公司没有这种规定，我说不操作那怎么才能确定你们真实的实力，他又开始从头到尾把他们公司如何有实力，客户交割单，股票涨停截图发给本人看，并一再保证一定赚钱，说的本人有点信了，为了打消全部的疑虑本人很直接问他们是不是骗子，如果是骗子我是不善罢甘休的，群主就说他们不是骗子不会骗人，只是大家一起合作赚钱。至此为了试试水，本人就问有没有季度月度会员的，他一开始一直说只有年度的，没有更短的，后来又说要向公司申请季度的。后本人坚持说年度太长了，我需要确定他的实力才肯做年度，没过多久他就说他看在我诚心的份上，向领导申请了季度，并把收款人叫寇晓兵的各大银行的账号信息都发给了本人，本人了解到法人是吕军辉，便问寇晓兵不是法人呀，他就说是财务总监。打款前本人还再次向群里其他人询问了下，尤其是那个自称全职妈妈的人，她就把她赚钱的交割单发给了本人看，“托”的一席话让我彻底放松了警惕，便毫不犹豫地向寇晓兵的招行银行账号上汇款4000元，手续费8元。后群主昊天把分析师蓝天的QQ发给我了，这个人自称姓刘，是负责我的分析师。同时我要求昊天把合同及发票寄给我，过了好几天我接到一份从郑州罗马假日寄出的合同，但是没有发票。

但是没想到，成为他们的客户后，对方推荐的股票全部亏损，从买的那天到现在一直在阴跌。而且成为会员后一直没有如他之前所说的操作提示啊，资讯啊，学习视频啊等等，也没有什么手机号码QQ号码同时提示等服务，我便追问他们：为什么没有资讯没有提示，你们不是保证让我赚到钱吗？为什么让我亏了？接下来要再买什么？后对方就一直说目前股市行情不好，让我放心，不要着急，跟着他们做绝对挣钱的，叫我再等等，结果一等就是好几天，后我每次追问为什么还没之前所说的服务，为什么还没再推荐股票，为什么一直在跌，他们至始至终都只说股市行情不好。此时的我意识到上当受骗了，我先是冷静的要求昊天赶紧把发票寄给我，可是对方从始至终都不搭理我，我便直接翻牌要求退回我的服务费，亏损的股票我自理，群主昊天至此便一改前态说公司不可能退款，可是本人坚持要退，没几天，他就把QQ群解散了，我问为什么解散，他说他太忙了照顾不过来，后来又一天他把我也从他的QQ好友中删除，至此我便完全联系不上此人，另外我向分析师蓝天要他的证券从业资格证，身份证复印件，手机号码等资料，他便说资格证大三的时候考过了都不知道放哪里去了，身份证和手机号码不可能发给我，我就说他们是骗子要求退回我的服务费，后此人一直没有回应。

    三、本人举报他们所涉罪行:
    其罪一：涉嫌欺诈顾客钱财：捏造事实、虚假宣传，制作虚假交割单，利用群里的冒充成他们的客户的托，自导自演，自问自答，一人扮演不同角色，然后怂恿鼓动股民加入他们的会员，骗取股民信任后，恶意欺诈股民的巨额钱财，他们已经涉嫌构成欺诈顾客。

    其罪二：涉嫌偷税漏税和财务税收造假：《公司法》规定公司营业收入没有使用公司对公账户，他们骗取钱财所使用的都是私人账户（所谓的财务总监）。骗取广大股民数千万却从不提供发票，涉嫌偷税漏税。（到现在他们仍然没有寄出发票给本人。并且合同上也没有甲方代表人的签字，只有对方的合同章--------因我要求要盖公章并且要附属代表人的身份证复印件）

   其罪三：涉嫌非法经营、从事非法证券投资咨询活动：在没有取得《证券投资咨询业务资格证书》和《证券从业人员资格考试成绩合格证书》的情况下，非法向股民推荐股票。即使取得相关资质，证监会和证券法是明文禁止金融机构向客户提供虚假承诺，保证收益，内幕消息股，他们严重违反法律规定。

   其罪四：涉嫌金融诈骗和合同诈骗：采用非法经营手段，以占有股民的钱为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取股民大额钱财，足以构成金融诈骗罪；另外他们涉嫌合同欺诈，消费者是在被欺骗和不知情，隐瞒和捏造事实的前提下交纳了服务费，再签订的合同。根据《合同法》，所订立的合同视为无效合同。

    四、投诉举报诉求：

    1、请求各局、部、委依法查处被举报公司捏造事实、虚假宣传、利用托自导自演、自问自答、伪造虚假交割单、恶意欺骗顾客、非法经营、金融诈骗等违法犯罪行为，依法追究其违法犯罪的刑事责任、行政责任；

    2、请求工商部门对被举报公司做预警处理，锁死其工商账号，防止恶意变更、注销。

    3、请求警方冻结被举报公司的（所谓财务总监寇晓兵）银行收款帐号及其公司对公账号，保护众多受骗股民的财物。

    4、请求监管部门勒令被举报公司将所骗的钱财尽快一次性全额退还给受骗者，对受骗者造成的经济和精神损失给予必要的经济的赔偿。

    5、请求电视台及各界媒体专题报道大量股票骗子公司残酷血腥骗取全国股民巨额钱财的新闻栏目。

  真诚地恳请河南省证监局、郑州市工商局、税务局、公安局等相关部门严肃查处郑州金毕达科技有限公司凭借虚假宣传提供非法荐股服务，欺诈全国股民巨额钱财的恶劣违法行为，严厉打击欺诈消费者、非法荐股、非法经营等恶性犯罪行为，以免更多人上当受骗。责令郑州金毕达科技有限公司 全额退还所骗款项，对受骗者造成的经济和精神损失给予必要的经济的赔偿。

   由此给大家带来的工作上的麻烦，本人表示真诚谢意！                  

                       

举报人：国风女士

QQ：184647870

2014年1月15日

附寇晓兵所有银行的信息：

中国农业银行开户单位：中国农业银行郑州城北支行持 卡 人：寇晓兵【财务】卡    号：6228 4807 1807 2088 377中国工商银行开户单位：中国工商银行郑州郑花支行持 卡 人：寇晓兵【财务】卡    号：6222 0217 0205 0130 731中国建设银行开户单位：中国建设银行郑州居易广场支行持 卡 人：寇晓兵【财务】卡    号：6217 0024 3000 4723 046 中国交通银行开户单位：交通银行郑花路支行持 卡 人：寇晓兵【财务】卡    号：6222 6006 2003 1538 856邮政储蓄开户单位：邮政储蓄郑州市北林支行持 卡 人：寇晓兵【财务】卡    号：6221 5049 1000 3657 688中国银行开户单位：中国银行三全路支行持 卡 人：寇晓兵【财务】卡    号：6217 8580 0000 2069 984招商银行开户单位：招商银行郑州市分行二十一世纪支行持 卡 人：寇晓兵【财务】卡    号：6225 8838 0149 2005中信银行开户单位：中信银行郑州市信息大厦支行持 卡 人：寇晓兵【财务】卡    号：6226 9011 1045 2624浦发银行开户单位：浦发银行郑州市分行二十一世纪支行持 卡 人：寇晓兵【财务】卡    号：6225 2114 0506 5862兴业银行开户单位：兴业银行花园路支行持 卡 人：寇晓兵【财务】卡    号：6229 0946 3825 8113 11民生银行开户单位：中国民生银行郑花路支行持 卡 人：寇晓兵【财务】卡    号：6226 2230 0043 5670 光大银行开户单位：中国光大银行郑州花园路支行持 卡 人：寇晓兵【财务】卡    号：6226 6222 0675 4984广发银行开户单位：广发银行郑州郑花路支行持 卡 人：寇晓兵【财务】卡    号：6225 6831 2100 4537 358农村信用社开户单位：郑州市市郊农村信用合作联社柳林信用社持 卡 人：寇晓兵【财务】卡    号：6229 9110 0707 8873 29对公账号建设银行开户单位： 中国建设银行郑州花园路支行持卡公司： 郑州金毕达科技有限公司卡    号：410*******0050213428附本名叫蔡格勇的身份证号码及其空间照片：（此身份证上的照片和名字他说是假的，身份证绝对真）
（此三张照片据说是他和女友、朋友的照片，在其空间下载的）附：QQ群原来的名字及管理员各管理员QQ号分别是：昊天-助理QQ  314664180，皓月檀香QQ  154486835，彼岸花开QQ 154809651，殷若雪QQ 758620089，一舞倾城QQ 528298322，依依QQ  330174634，一米阳光QQ  18109844，想你的二十五年QQ  157604770。另外一位“托”全职妈妈的QQ： ﹋落花伊人QQ   744056631
附:骗子昊天在天涯社区又开始发布骗人消息：

金水分局

网友您好：
      首先感谢您对工商行政管理工作的关注和支持。您反映的“郑州金毕达到科技有限公司”有关问题，我分局已受理，调查处理情况将及时予以回复。
      再次感谢您的理解和信任。

xibu.321

严打网络骗子

xibu.321

这样的资料应该查出来不是问题

金水分局

网友您好：
    您举报的“郑州金毕达到科技有限公司涉嫌虚假宣传、欺诈顾客、偷税漏税、超范围经营、非法经营、非法荐股、金融诈骗等违法犯罪行为”一事。我局调查落实情况如下。
     一、郑州金毕达到科技有限公司基本情况：
    企业名称：郑州金毕达到科技有限公司；法定代表人 ：吕军辉，经营场所：郑州市金水区柳林村56号，注册号：410*******50085。经营范围：电子产品的技术开发，计算机软件开发，计算机系统服务。
现场检查情况：
　　　我局执法人员按照在网上查到的该公司注册的经营地址，于2014年1月27日、29日对该公司注册地址：郑州市金水区柳林村56号进行检查，未找到该公司。拨打“郑州金毕达到科技有限公司”登记时所留电话，机主称是该公司法人吕军辉，但因回家过年，人不在郑州，所以在年后回郑后到工商机关说明情况。柳林工商所执法人员于2014年2月16日再次联系吕军辉，他称人在深圳，无法前来，故委托吕延军来处理有关问题。委托人吕延军看过投诉材料后，否认公司有上述问题，出具说明材料一份，
　　　郑州金毕达到科技有限公司出具说明材料内容如下：
一、公司成立于2013年03月12日，正式营业。
二、我公司接到工商局电话说我公司因非法荐股收到客户投诉
  1、我公司业务并无荐股资质，公司以网站后期维护及手机app软件开发为主。
  2、客户投诉收款人寇晓兵。公司的法人吕军辉、股东邢柏明 财务：郑州金毕达科技有限公司 建设银行   寇晓兵并非我公司员工，因为公司有业务客户都是现金与对公账户结算，并不会走个人账户业务。
  3、我公司业务开展都是以电话为主，并不会以qq群开发用户，况且我公司业务对象都以郑州本地用户面谈为主，qq群 325778671并非我公司的或者员工的群。联系客户qq750874161（身份证号 410*******1205001X 蔡格勇）经查询 我公司也并无蔡格勇该员工。
  4、我公司成立于2013年3月13日，后期维持不善于2013年9月17日退房，并准备注销，因法人2013年8也去深圳，非法人本人不能注销公司，所以一直处于停业状态，待法人回来后注销公司。
  5、客户说在聊天中看到我公司注册号，公司注册成立后 公司一直收到电话及短信骚扰，代开发票，注册商标，财务报账等一系列广告电话，公司信息已经泄露，在工商局网上只有要任何一公司注册号都可以查询到该公司的一系列信息。所以公司怀疑有人冒名我公司名义。
                                   郑州金毕达科技有限公司
                                     2014年2月19日
    依据中国证券监督管理委员会公告【2012】40号 “关于加强对利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务监管的暂行规定” （该规定自2013年1月1日起实施。）第八条、“投资者在购买“荐股软件”和接受证券投资咨询服务时，应当询问相关机构或者个人是否具备证券投资咨询业务资格，也可以在中国证监会网站(网址：)、中国证券业协会网站(网址：)进行查询核实，防止上当受骗。发现非法从事证券投资咨询活动的，请及时向公安机关、中国证监会及其派出机构举报。”之规定，建议你向相关部门进行举报，如果您认为此类公司涉嫌诈骗，可以向公安机关报案。
    我局将对该公司涉嫌违反《公司法》相关规定，登记事项发生变更后未向公司登记机关办理变更登记的违法行为依法责令改正。
    在此，告诫广大网友：请不要随意相信QQ、飞信、微信、微博等交友平台及网站涉及“荐股软件”的信息，谨记：投资有风险，入市须谨慎。  
　　　  再次感谢您对工商行政管理工作的理解和信任。
　　　　　　　　　　　　　　　　　郑州市工商行政管理局金水分局
                                       2014年2月21日

缘来有爱

将骗子绳之以法

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打击死骗子！

§嘉_倩

郑州市公安局您好！我是一个被河南股票诈骗团伙受骗的股民，2013年11月我被加到一个群号为331299539的李老师交流群，群主叫李老师（分析部），qq号256258740
公司名称：河南超康昌华商贸有限公司
注册号：410*******85589
注册地址：金水区金水路288号12号楼19层1906号
法人：宋兴超
收款人：王东臻（财务总监）410*******07131518
2013年11月我被一个叫李老师的QQ号莫名其妙的加为了好友。群主李老师天天在网上宣传他们的实力，购买他们的软件，推荐股票，怎么赚钱我当时感觉是骗人的，在群里看他们每天分享很多股票。没有打款给他们成为用户。但是群里有很有人会主动找我问怎么样啊，有个人说她是熟人介绍的，当天加入了一买就是涨停，把付款凭证和交割单都在群里截图，鼓吹几天十万块钱就赚了好几万，软件费21800元三天就回来了，被套的股票也解套了。当时她的资金是16W，我资金是10W，我想她这么快回本了，有些心动了，跟了一个多月看了他们实力也会不错，群里有很多股票天天告诉我老师给了她们更好的票，天天涨停了，老师说如果我成为用户，他也会天天给我好票，帮我挣钱。我当时因为股票套了没那么多资金付软件费，李老师说去帮我到公司申请，看能不能先交一部分定金成为真正的用户，要求我先交1万，可我当时真的拿不出钱，他要我卖掉千年不涨的股票，要我发持有股票截屏信息给他看，帮我分析调仓。我发过去，要我卖了一支股票，结果卖了后当天涨停了。卖了股票后还是没钱。他再次去经理那里帮我申请了先交5000元定金跟上今天的金操作。他们什么银行都有卡，办理很方便，我有建行卡，于是给他们财务总监汇款过去。 收款人：王东臻（财务总监）6217 0024 3000 8559 214. 当我钱付完李老师就给我换个专业分析师高老师带我，QQ号：229440668.高老师说我只交了定金，不可以买金股，实在没钱就先再掏5900元，带我先建仓。我说我真没钱了等赚了钱我分期支付给你们费用，他们不同意,下午老师就没给我股票信息。我就要求退款，不加入了。李老师说他们公司退款有要求，要下个月15号。结果一直没消息。所有我没办法，就去公安局报案了。李老师不但不给我票，也不退款给我，还把我提出群了。说好了打了款三天会将合同寄到我公司，结果了无音信。我才感觉上当受骗了，两个多月来我吃不下睡不着，本来想着解套股票，没想到钱没赚到还被骗子骗去5000元，股票又赔了好几万，这真是雪上加霜，可是我一想到他们现在还在各大网站招聘，将来不知道还有多少人会上当，我让朋友去他们的注册地址找，根本就没有此公司，我就告诉自己一定要支撑到查处他们的时候，公安部门请你们赶快去查一查，他们没有资质却非法推荐股票，夸大事实，欺骗股民，替我们股民做主为我们讨回我们的血汗钱，查封他们公司，不要再让更多的无辜的人被骗了。早日追回我们股民的血汗钱。在这先感谢您们了！


收款人：王东臻
身份证：41410*******07131518
详细住址：河南省巩义市大峪沟镇三官庙村北陈帮5号
所属派出所名称：大峪沟派出所
分县局：巩义市公安局